Бизнесмен, объявленный в розыск, попал на видео Первого канала из Лондона
Бывший гендиректор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН, владеет энергосбытовыми компаниями по России) Юрий Шульгин, объявленный в международный розыск по масштабному уголовному делу о хищении 10 млрд рублей, недавно был замечен в Великобритании. Силовики и знакомые опознали Шульгина в сюжете Первого канала — он попал на кадры уличной съемки из Лондона. На видео он стоит с женщиной около магазина Flowers inc.
Юрий Шульгин, по версии следствия, входил в «управленческую структуру криминальной организации», которая «действовала под прикрытием акционерного общества „Межрегионсоюзэнерго“». Помимо Шульгина в материалах МВД в числе лидеров группы называются Эльдар Османов и Баграт Катальянц. В международный розыск объявлены Шульгин и Катальянц, сообщало ранее МВД.
В конце минувшей недели МВД сообщило о задержании 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний («Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт», «Челябэнергосбыт») и Мосуралбанка.
В числе задержанных также брат Юрия Шульгина Илья Шульгин, который возглавлял «Архэнергосбыт».
Члены сообщества обвиняются в мошенничестве на 10 млрд рублей и организации преступного сообщества (статьи 159 и 210 УК РФ). Деньги были предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики, однако их вывели на зарубежные счета
«Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования, — говорилось в сообщении МВД. — Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств».
Таким образом, считают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками группы в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей.
На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест на общую сумму около 7 млрд рублей.
Телефонные мошенники начали активировать QR-коды
Мошенники из Башкирии приглашают граждан на съемки сериала про преступную жизнь
Более 50 смартфонов Xiaomi получили MIUI с Android 11
Блогер Андрей Шарашкин три года ходил пешком по России и рассказал нам, какая она на самом деле
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном
|