Минюст США: Тиньков скрыл сведения об активах на $1 млрд, ему грозит несколько лет тюрьмы
Министерство юстиции США раскрыло суть претензий к российскому бизнесмену Олег Тинькову. Он обвиняется в налоговом мошенничестве. Якобы россиянин скрыл 1 млрд долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США, говорится на сайте Минюста.
Основатель российского банка был арестован на прошлой неделе в Лондоне в связи с предъявлением ему обвинения в подаче ложных налоговых деклараций. Согласно обвинительному заключению, Тиньков был косвенным мажоритарным акционером онлайн-банка. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков фактически владел акциями банка на сумму более 1 млрд долларов. Через три дня после IPO он отказался от гражданства США. Тем не менее, он должен был доложить в Налоговое управление США о продаже своих активов по всему миру, сообщить о прибыли и заплатить на нее налог.
Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год, в которой говорилось о доходах менее 206 тыс. долларов. Также были поданы ложный первоначальный и годовой отчет об экспатриации за тот же период, согласно которому его чистый капитал составлял 300 тыс. долларов.
В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. В то же время его могут освободить под надзор, а также обязать возместить убытки и оплатить денежные штрафы.
Напомним, ранее стало известно, что российский миллиардер Олег Тиньков внес в Великобритании в качестве залога 20 млн фунтов стерлингов на время разбирательства с Налоговой службой США, которая требует его экстрадиции. Тиньков должен отмечаться в полиции трижды в неделю, носить электронное устройство слежения, сдать свои паспорта и не покидать лондонское жилище в ночное время. Также Британский суд обязал миллиардера Олега Тинькова передать полиции и суду российский паспорт, кипрское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии.
Меркель узнала результаты нового теста на коронавирус
КЖСИ снова пытается взыскать с бывшего директора полмиллиарда рублей
Стоимость Sony PlayStation 5 удивит фанатов
Силуанов заверил, что Россия отходит от «тотального валютного контроля»
В Тюмени на пожаре погиб мужчина, который не мог ходить
Американские группы спешно меняют названия. Все дело в BLM и «рабском прошлом»
|