Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей

Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек, главной называют 51-летнюю петербурженку, остальные участницы дела — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».

По версии МВД, организация существовала на протяжении четырех лет, а ее клиентами выступали как частные, так и юридические лица. Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. Домохозяйки задействовали и ряд ИП, зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели какой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физлиц прямо через банкоматы.
За свои услуги женщины брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей. Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».

Источник

В Екатеринбурге концентрация пыли в воздухе превысила норму в шесть раз

В Челябинской области в садовом домике нашли два мумифицированных трупа

Greenpeace заявил о риске катастрофических лесных пожаров в европейской части России

Вахтовику из Башкирии, который чудом вернулся домой из-за проблем со здоровьем, не платят зарплату

Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Тюмени на фоне лесных пожаров

Романтичный подкат с письмами у дверей напугал девушку. Сосед так хотел увидеться, что перестарался