В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело
Специалисты Банка России обнаружили на территории Челябинской области финансовую пирамиду. В полиции в отношении организаторов аферы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
«Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила „вкладчиков“ через рекламу сетевого маркетинга. В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“)», — прокомментировала управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об уголовном деле обещали уточнить позднее. По данным Znak.com от источника в правоохранительных органах, речь идет о некоем ООО «Натуральный графит», зарегистрированном в Златоусте.
Отметим, что всего в 2019 году Банк России на территории Южного Урала обнаружил 80 организаций, которые нелегально предоставляли займы населению. Так, широкое распространение в регионе получили схемы «возвратного лизинга»: юридические лица (или ИП) выдавали займы физическим лицам под залог автомобилей, заключая договор «обратного» лизинга. В результате подобных незаконных схем автомобилист, как правило, теряет денежную выгоду из-за высоких процентов по договору лизинга либо вовсе лишается транспортного средства.
В пресс-службе добавили, что за прошлый год в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участников финансового рынка и четыре финансовые пирамиды. В России с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было обнаружено 2600 организаций (в том числе форекс-дилеры, нелегальные брокеры, финансовые пирамиды). Напомним, выдавать кредиты или займы могут только банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Информация о легальных участниках финансового рынка содержится на официальном сайте регулятора www.cbr.ru.
Если разрешения у компании (у банка — лицензии) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает займы или кредиты, — это нелегальный кредитор. Обратившийся к нему человек рискует как минимум переплатить по начисленным процентам.
|