В деле о фондовых аферах Карабинцева фигурируют известные челябинские бизнесмены
Калининский районный суд Челябинска сегодня, 31 марта, начал рассмотрение уголовного дела бизнесмена и трейдера Дмитрия Карабинцева, обвиняемого в манипуляциях на фондовом рынке с извлечением незаконного дохода в 139 млн рублей. Ведет процесс председатель суда Михаил Новоселов, гособвинение представляет группа прокуроров, в которую вошли, в том числе, представители Генеральной прокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение. Дело, как выразилась в суде одна из гособвинителей, сложное и неоднозначное, а сам Карабинцев, по его словам, вину не признает в полном объеме. Суду предстоит выслушать больше десятка столичных и екатеринбургских экспертов, чтобы составить полную картину произошедшего, а также свидетелей-участников сделок: известных челябинских бизнесменов и экс-политиков.
Сегодня перед заседанием Дмитрий Карабинцев и его адвокат Ринат Халитов весьма удивились присутствию СМИ, но вели себя предельно корректно: в отличие от последних задержанных в Челябинске политиков и бизнесменов о закрытии процесса не просили, прессу удалять не требовали. Даже когда судья Михаил Новоселов, предварительно попросив не снимать себя и гособвинителя, спросил — выражает ли подсудимый такое же желание, тот ответил согласием, но потом, поняв, что аргументов для этого нет, сообщил, что никаких дополнительных заявлений не имеет.
Перед началом процесса судья установил личность подсудимого, сообщив при этом, что они уже познакомились во время предварительного слушания. Дмитрию Карабинцеву 45 лет, он работает исполнительным директором строительной компании «АПРИ Флай Плэнинг», а также является профессиональным специалистом в области трейдинга. Воспитывает двоих детей.
От комментариев для СМИ Дмитрий Карабинцев отказался. «В текущей ситуации, учитывая, что есть и существующий бизнес, и обязательства, будет правильным воздержаться от каких-либо комментариев. Конечно, я все вижу и все читаю, пишут совершенно не то, но я не вправе сейчас указывать, что такие высокие органы что-то не так сделали. Извините», — сказал он корреспонденту Znak.com перед тем, как заместитель прокурора Калининского района Анастасия Береговая, включенная в группу гособвинителей, начала оглашать обвинительное заключение.
Итак, по данным следствия, Дмитрий Карабинцев, зная, что закон запрещает манипулировать рынком ценных бумаг, в период с 2013 по 2016 и с 2016 по 2017 годы реализовал умысел на манипулирование на бирже. Для этого Карабинцев разработал три схемы и, воспользовавшись ключами доступа к брокерским счетам третьих лиц, которые якобы не были осведомлены о преступном умысле, а лишь пользовались услугами Карабинцева как персонального трейдера и получали от него методические рекомендации, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих организаций — эмитентов ценных бумаг.
Так, Карабинцев пользовался счетами своей родственницы Надежды Карабинцевой, партнера Константина Извекова, бизнесмена-строителя Александра Букреева, зампреда Заксобрания области Юрия Карликанова, а также экс-вице губернатора и финансиста Алексея Овакимяна, который сам неплохо разбирается в ценных бумагах и инвестициях, считаясь экспертом в этой отрасли, и человека по фамилии Савченко (не исключено, что бывшего министра общественной безопасности Евгения Савченко).
При этом, как следует из обвинительного заключения, Карабинцев сам запрограммировал специализированный программный комплекс для организации удаленного участия в биржевых торгах. Коды доступа к своим счетам все неосведомленные лица предоставили ему сами — думали, что доверяют игру на бирже профессиональному трейдеру и получат за счет этого свои дивиденды.
При этом заявка на продажу выставлялась с аффилированного счета, по одной схеме — выше той цены, за которую ранее акция была куплена, по второй — ниже рыночной цены, по третьей — в схеме участвовал сам Карабинцев со своим брокерским счетом. Тем самым на рынке за счет искусственно подогреваемого спроса на эту ценную бумагу — происходил пропорциональный рост предложения на нее (все видят, что акция хорошо торгуется и стремятся ее выгодно продать) и следом — рост цены. Когда цена достигала максимума — аффилированные счета продавали ее уже стороннему лицу. Тем самым, за счет вот этой искусственной накрутки при продаже акции извлекался незаконный дополнительный доход. Такие сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов данными ценными бумагами, нарушению справедливого ценообразования.
Всего в 2016–2017 годах были совершены 26 операций с акциями пяти предприятий: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (гендиректор Игорь Свеженцев), ПАО «ОГК-2», ПАО «Группа „Разгуляй“» (ликвидировано в 2018 году), ПАО «Ашинский метзавод» (гендиректор Владимир Мызгин) и ПАО «Тучковский КСМ».
Большая часть операций, если верить обвинительному заключению, прошла с акциями ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Всего был извлечен дополнительный незаконный доход на сумму 139 млн рублей.
При этом операциями по счетам Карабинцев, по данным следствия, проводил из Челябинска, Санкт-Петербурга и даже из Анталии. Брокерской компанией во всех случаях был банк ВТБ-24, где были открыты все счета.
Всего по уголовному делу заявлено 27 свидетелей, большая часть из которых — эксперты. Их будут слушать по ВКС в случае невозможности явиться в суд.
«Дело неоднозначное, резонансное, поэтому предлагаю начать судебное следствие с показаний специалистов, чтобы у всех было понимание ситуации и полная картина», — сказала, обращаясь к участникам процесса, Анастасия Береговая.
Судья с ней согласился. Следующее заседание назначено на 14 апреля.
На украинской границе задержали россиянина и белоруса, пытавшихся сбежать в ЕС
В Следственном комитете появится отдел по борьбе с фальсификацией истории
Мужчины или женщины: в ГИБДД рассказали, кто чаще провоцирует аварии
Ночью похолодает до -42: в Кировской области объявлено метеопредупреждение
Сколько можно! Количество заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в 6 миллионов человек
|