В Петербурге арестовали топ-менеджера «Интерторга» по делу о хищении 8 млрд у Сбербанка
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения одной из задержанных по делу «ИнтерТорга» (сети Spar и «Народная семья») — Марианне Левинтовой. Она будет находится под домашним арестом до 9 мая, но может с 10:00 до 12:00 выходить на прогулки, но не имеет права удаляться от дома более чем на 500 метров, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как полагает следствие, она вместе с братьями Абдуллаевыми и Защеринским, получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО Сбербанк, перечисляемым ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей.
Напомним, 10 марта в Петербурге сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров.
Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, рассказали собеседники РБК.
«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал РБК источник.
По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал источник в полиции. Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку за период с 2015 по 2018 год отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители „ТД Интерторг“ распорядились ими по собственному усмотрению».
Как напоминает «Эхо Москвы в Петербурге», владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев покинул Россию после обвинения в крупном хищении.
Запах кислый, внутри вода: в кировских школах и детсадах нашли некачественное мясо
Где привиться от ковида в Екатеринбурге во время «нерабочих дней». Список
В Уфе юношу в наушниках сбили сразу два автомобиля
Петербургские депутаты подготовили обращение к Бастрыкину в связи с отравлением Навального
Секрет: Путин отказался назвать выбранную им вакцину
Из Fortnite внезапно исчезли все полицейские машины. Опасения игроков оказались правдой
|