В России придется отчитаться за снятие и переводы крупных сумм денег
С сегодняшнего дня в силу вступили поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как передает «Интерфакс», они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.
В частности, одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.
Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. руб.
Что изменится с 1 января 2020 года: 10 важных законов
Блогер-урбанист Варламов попал в полицейский участок Либерии после драки с местным жителем
Стало известно, какая улица в Уфе будет носить имя знаменитого тренера Сергея Михалёва
В Уфе один из корпусов перинатального центра закрыли на карантин
В Челябинске выставили на продажу исторический особняк за ₽39 млн
|