В России придется отчитаться за снятие и переводы крупных сумм денег
С сегодняшнего дня в силу вступили поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как передает «Интерфакс», они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.
В частности, одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.
Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. руб.
«Мелочь, но приятно»: соцсети о санкциях из-за отравления Навального
Домработница обвинила в домогательствах известного сериального актера
"Мальчик держался за лед одной рукой, вторая была сломана": чепчанин о спасении ребенка
ТЦ «Мега» в Екатеринбурге пока не планирует закрываться «нерабочие дни»
В ответ на высадку марсохода Perseverance Рогозин опубликовал мем, но сеть не оценила
|