В России придется отчитаться за снятие и переводы крупных сумм денег
С сегодняшнего дня в силу вступили поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как передает «Интерфакс», они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.
В частности, одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.
Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. руб.
Чем конструктивно удивят новые iPad и AirPods
Писатель Слава Сэ скончался в больнице от коронавируса
Победу на Кубке мира по фристайлу в Челябинской области одержали зарубежные спортсмены
В Москве назвали число умерших от коронавируса за сутки
В Японии нашли в помете летучих мышей схожий с COVID-19 вирус
Терпеливая кошка так спокойно принимала ванну, что заслужила звание домашнего питомца мечты
|