За год в столичном регионе выявлено 154 организации «черных кредиторов»
Из 274 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, которые выявили в 2019 году в столичном регионе, 154 — «черные кредиторы». Свою незаконную деятельность, на осуществление которой они не имели права, 143 компании вели в Москве, 11 — в Подмосковье.
«Основной целью злоумышленников было изъятие движимого имущества у граждан», — пояснил глава отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Для этого использовались, в частности, завышение процентов, несоответствие условий договора озвученным ранее, а также подлоги документов.
Нелегальный займы чаще всего выдавали ООО, ИП, а также микрофинансовые организации и комиссионные магазины.
Кроме того, удалось пресечь деятельность финансовых «пирамид» — 58 в Москве и шесть в Подмосковье.
|